Уведомление о проведении заседания годовой Общего собрания акционеров 24 апреля 2018 года в 15-00 ч

 

Место проведения: Республика Узбекистан, 100035, город Ташкент, Юнусабадский район, улица Ниёзбек йули, дом №1.

Регистрацию участников собрания произвести с 12-00 час. до 13-00 час. в день собрания.

Повестку дня собрания:

1. О заслушивании и утверждение отчёта Генерального директора АО «НЭК»
по итогам финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2017 год.

2. Заслушивания и утверждения деятельности Наблюдательного совета по итогам
2017 году.

3. Заслушивание и утверждения отчета ревизионной комиссии по итогам 2017 года.

4. Выборы кандидатур в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию
АО «НЭК» на новый срок.

5. Рассмотрение вопроса продления срока полномочий Ганиева Б.А. – Генерального директора АО «НЭК» до следующего годового собрания.

6. Рассмотрение и утверждения Положения «О вознаграждении (материальном стимулировании) Наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа
АО «Национальная энергосберегающая компания»».

7. Рассмотрение предложений по распределению убытков Компании по итогам
2017 года.

8. Утверждение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами заключенных
в 2017 году, а также которые могут быть совершены в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров.

9. Утверждение состава счетной комиссии.

– дату составления реестра акционеров для оповещения акционеров о очередном годовом Общем собрании акционеров – «27» марта 2018 года;

– дату составления реестра акционеров для проведения очередного годового Общего собрания акционеров – «18» апреля 2018 года.

Для дополнительной информации акционеры могут обратится в АО " НЭК" или по тел: +99871-234-25-68,

Эл почта: info@etmk.uz

10.04.2018